在“獵狐行動(dòng)”歷年公布的經(jīng)典案例中，集資詐騙、非法吸收公眾存款、傳銷占到了相當(dāng)一部分，這些案例的受害人大多都是普通人，人數(shù)眾多，數(shù)額巨大。
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)典案例6則
一、楊某、張某涉嫌非法集資案
據(jù)江蘇省無(wú)錫市公安局濱湖分局2018年6月1日立案?jìng)刹椋?016年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人楊某伙同他人，以無(wú)錫某美容養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)有限公司名義，推出虛擬貨幣，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，宣傳虛擬貨幣投資前景，承諾高額利息，先后在20多個(gè)省市，向3萬(wàn)余名受害人吸收資金3億余元。2018年3月至5月，楊某、張某先后逃至境外。同年7月30日、8月24日，無(wú)錫市公安局濱湖分局先后以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)楊某、張某批準(zhǔn)刑事拘留。
接江蘇省公安機(jī)關(guān)案件情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室積極指導(dǎo)辦案單位開(kāi)展摸排工作，并于2018年9月12日派出工作組赴柬埔寨開(kāi)展查緝。在駐柬警務(wù)聯(lián)絡(luò)官大力協(xié)助下，經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)，工作組協(xié)助當(dāng)?shù)鼐较群髮?人抓獲。同年9月27日，工作組將2人押解回國(guó)。
二、張某涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)浙江省杭州市公安局余杭分局2018年9月20日立案?jìng)刹?，?015年1月以來(lái)，犯罪嫌疑人張某伙同他人，設(shè)立理財(cái)平臺(tái)，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，非法開(kāi)展網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，累計(jì)向社會(huì)不特定人群吸收存款200余億元，未兌付逾期金額30余億元。2018年7月12日，張某潛逃出境。同年9月20日，余杭分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)張某批準(zhǔn)刑事拘留。
2018年9月20日，接浙江省公安廳報(bào)告，張某已于當(dāng)日從香港飛往美國(guó)，預(yù)計(jì)6小時(shí)后抵達(dá)舊金山。公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室一方面指導(dǎo)辦案單位緊急吊銷其出入境證件，一方面立即提請(qǐng)美方阻止其入境，并與美國(guó)相關(guān)部門溝通案件情況，提供相關(guān)證據(jù)。21日，張某被迫從美國(guó)返回并轉(zhuǎn)經(jīng)香港前往第三地。公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室即商目的地執(zhí)法部門對(duì)張某開(kāi)展查緝。28日，當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門成功抓獲張某，并將其移交我公安機(jī)關(guān)。
三、吳某涉嫌挪用資金案
據(jù)浙江省寧波市公安局2016年7月4日立案?jìng)刹椋?015年11月至12月，犯罪嫌疑人吳某利用擔(dān)任某銀行票據(jù)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理的職務(wù)之便，伙同他人，以幫助企業(yè)融資為由，通過(guò)虛構(gòu)一系列與商業(yè)承兌匯票金額相同的銀行承兌匯票清單，將違規(guī)獲取的承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)偽裝成合規(guī)的銀票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，非法獲利800余萬(wàn)元。案發(fā)前，吳某逃往境外。2016年8月19日，寧波市人民檢察院以涉嫌挪用資金罪對(duì)吳某批準(zhǔn)逮捕。同年10月10日，國(guó)際刑警組織對(duì)其發(fā)布紅色通報(bào)。
吳某出逃后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位迅速開(kāi)展偵查工作，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)外線索排查。2017年10月18日，秘魯警方依據(jù)紅通將其成功抓獲。隨后，中方向秘魯提出引渡請(qǐng)求。2018年7月25日，秘魯法院判決同意引渡吳某，且不允許其上訴。其后，秘總統(tǒng)簽署引渡令。同年10月19日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將吳某押解回國(guó)。
四、朱某涉嫌違規(guī)出具金融票證案
據(jù)寧夏回族自治區(qū)銀川市公安局2018年7月13日立案?jìng)刹椋?016年9月至2018年11月，犯罪嫌疑人朱某明知寧夏某財(cái)務(wù)有限公司銀行承兌匯票無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景，依然協(xié)助該公司貼現(xiàn)累計(jì)金額達(dá)50余億元人民幣，并從中賺取貼現(xiàn)利息共計(jì)2億余元人民幣。2018年11月27日，朱某潛逃韓國(guó)，企圖次日前往美國(guó)。
接寧夏公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后，公安部即商韓國(guó)警方協(xié)助查緝，同時(shí)指導(dǎo)辦案單位通過(guò)朱某家屬設(shè)法開(kāi)展勸返工作。2018年12月9日，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室派出工作組赴韓，一方面協(xié)調(diào)韓方執(zhí)法部門防止其逃往第三國(guó)，另一方面耐心細(xì)致地勸說(shuō)。經(jīng)多方努力，朱某最終打消疑慮，表示愿意回國(guó)投案。12月12日，工作組將朱某押解回國(guó)。
五、孟某涉嫌合同詐騙案
據(jù)安徽省合肥市公安局2016年6月6日立案?jìng)刹椋?016年4月，犯罪嫌疑人孟某伙同他人，偽造銀行兜底擔(dān)保承諾函，與合肥某公司簽訂協(xié)議，騙取借款2億余元后潛逃坦桑尼亞。2016年8月18日，合肥市公安局以涉嫌合同詐騙罪對(duì)孟某批準(zhǔn)刑事拘留。
孟某出逃后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位迅速開(kāi)展偵控，協(xié)商坦桑尼亞警方開(kāi)展查緝。2018年12月8日，坦桑尼亞警方將孟某抓獲。12月14日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將孟某押解回國(guó)。
六、李啟明、費(fèi)朝暉洗錢案
2011年，廣東公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在破獲李啟紅等人涉嫌內(nèi)幕交易案時(shí)，深挖帶破李啟明、費(fèi)朝暉洗錢案。
在2007年6月至10月間，李啟紅、鄭某等人利用提前獲悉“公用科技”重組的信息，合計(jì)籌集1605.2萬(wàn)元，在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)買入“公用科技”股票209.45萬(wàn)股，在重組信息公告后全部賣出，獲利4503.4萬(wàn)元。為應(yīng)對(duì)調(diào)查，掩蓋李啟紅的犯罪事實(shí)，李啟明伙同他人多次商量規(guī)避調(diào)查、轉(zhuǎn)移贓款事宜。2010年4月初，李啟明將李啟紅非法獲利中的1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)至郭某的存款賬戶，用于收購(gòu)某公司20%的股權(quán)。為掩飾鄭某的內(nèi)幕交易犯罪所得，2008年6月23日，鄭某妻弟費(fèi)朝暉將買賣“公用科技”股票的177.166萬(wàn)元收益轉(zhuǎn)入其農(nóng)業(yè)銀行賬戶，于次日提現(xiàn)172萬(wàn)元，并將其中154萬(wàn)元存入其母親的賬戶，用于申購(gòu)基金，企圖造成鄭某接受其委托買賣 “公用科技”股票的假象。
2011年10月27日，廣東省廣州市中級(jí)人民法院作出一審判決，李啟明、費(fèi)朝暉犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑二年及罰金人民幣100萬(wàn)元、有期徒刑一年零六個(gè)月及罰金20萬(wàn)元。目前，該判決已生效，正在執(zhí)行中。
