在“獵狐行動(dòng)”歷年公布的經(jīng)典案例中，集資詐騙、非法吸收公眾存款、傳銷(xiāo)占到了相當(dāng)一部分，這些案例的受害人大多都是普通人，人數(shù)眾多，數(shù)額巨大。
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)典案例9則
一、姬某等5人涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)河南省洛陽(yáng)市公安局洛龍分局2015年7月10日立案?jìng)刹椋?012年1月起，犯罪嫌疑人趙某伙同姬某、溫某、李某、董某、馬某，在未經(jīng)金融主管部門(mén)許可、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以其實(shí)際控制的多家公司名義，向數(shù)百人非法吸收資金1.4億余元人民幣，未兌付資金9700余萬(wàn)元人民幣。案發(fā)后，姬某等人陸續(xù)逃往韓國(guó)。2016年12月19日，洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)上述犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。
2017年6月，公安部向韓方提起對(duì)上述5名犯罪嫌疑人的引渡請(qǐng)求。2018年2月27日，韓方將5人成功抓獲，并立即啟動(dòng)法院審理引渡程序。同年5月1日，韓方批準(zhǔn)引渡。5月4日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將5名犯罪嫌疑人押解回國(guó)。
二、李某涉嫌合同詐騙案
據(jù)山東省濟(jì)南市公安局2016年3月24日立案?jìng)刹椋?009年11月至2010年11月期間，犯罪嫌疑人李某伙同他人，自稱(chēng)為某金礦的負(fù)責(zé)人，通過(guò)提供虛假礦石樣品、采礦證等手段騙取被害人信任，與其簽訂600萬(wàn)元的買(mǎi)礦協(xié)議，將一處石英礦冒充金礦賣(mài)給受害人，導(dǎo)致?lián)p失600萬(wàn)元。2016年4月10日，李某潛逃出境。2016年11月9日，濟(jì)南市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)李某批準(zhǔn)逮捕。2017年7月5日，國(guó)際刑警組織對(duì)李某發(fā)布紅色通報(bào)。
接山東省公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室派出工作組赴赤道幾內(nèi)亞開(kāi)展緝捕。2018年5月8日，工作組協(xié)助赤道幾內(nèi)亞警方將李某抓獲，并于5月14日將李某押解回國(guó)。
三、高某涉嫌集資詐騙案
據(jù)江西省豐城市公安局2016年8月22日立案?jìng)刹椋?013年至2016年，犯罪嫌疑人高某在未經(jīng)金融主管部門(mén)許可、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，利用其實(shí)際控制的多家公司名義，以高額利息為誘餌，向數(shù)十名投資人非法吸收公眾存款870余萬(wàn)元。2016年7月，高某潛逃肯尼亞。2018年5月8日，豐城市人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)高某批準(zhǔn)逮捕。同年5月21日，國(guó)際刑警組織對(duì)其發(fā)布紅色通報(bào)。
接江西省公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位積極開(kāi)展摸排工作，并于2018年5月19日派出工作組赴肯尼亞開(kāi)展緝捕。5月24日，工作組配合肯尼亞警方將高某抓獲。5月29日，工作組將高某押解回國(guó)。
四、儂某涉嫌集資詐騙案
據(jù)上海市公安局松江分局2018年6月21日立案?jìng)刹椋?014年5月至2018年6月期間，上海某公司實(shí)際控制人儂某，在未取得金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品。截至案發(fā)，該公司共非法集資700余億元，其中未兌付金額近114億元，涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市180余萬(wàn)名受害人。2018年6月20日，儂某潛逃境外。同年7月5日，上海市松江區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪對(duì)儂某批準(zhǔn)逮捕。
接上海市公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室迅速啟動(dòng)境外追逃工作。2018年7月30日，工作發(fā)現(xiàn)儂某搭乘貨輪從越南偷渡出境。8月4日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組會(huì)同越南警方在胡志明市附近海域?qū)z某抓獲，并于8月7日將其押解回國(guó)。
五、王某涉嫌詐騙案
據(jù)遼寧省沈陽(yáng)市公安局和平分局2017年10月31日立案?jìng)刹椋?016年10月至2017年10月期間，犯罪嫌疑人王某以非法占有為目的，在所經(jīng)營(yíng)公司未辦理工商注冊(cè)登記、公司的MT4外匯平臺(tái)并未與國(guó)際外匯市場(chǎng)接軌的情況下，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)傳單及口口相傳的方式虛假宣傳，操控MT4外匯平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，模擬外匯買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)行情，誘騙群眾向MT4外匯平臺(tái)投入資金，并將受害人投資轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶或可控賬戶，占為己有。截至案發(fā)，受害群眾達(dá)5000余人，涉案金額4億余元。2017年10月30日，王某潛逃境外。同年12月12日，沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)王某批準(zhǔn)逮捕。12月20日，國(guó)際刑警組織對(duì)其發(fā)布紅色通報(bào)。
王某外逃后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位完善相關(guān)證據(jù)，并開(kāi)展境外查緝。2017年12月24日，希臘警方在雅典將王某抓獲。2018年1月18日，公安部向希方提出引渡請(qǐng)求。經(jīng)希臘法院審理，希方同意引渡王某。同年8月14日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將王某押解回國(guó)。
六、朱某涉嫌非法操縱證券市場(chǎng)案
據(jù)上海市公安局2018年7月24日立案?jìng)刹椋?016年3月至2017年3月期間，某集團(tuán)實(shí)際控制人朱某伙同他人，利用信息、資金、持股等優(yōu)勢(shì)，操縱某股票價(jià)格，違法所得6.5億余元人民幣。案發(fā)后，朱某潛逃境外。2018年7月24日，上海市公安局以涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪對(duì)朱某批準(zhǔn)刑事拘留。
接上海市公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外線索排查，并派出工作組在境外開(kāi)展緝捕。經(jīng)過(guò)近1個(gè)月艱苦摸排與綜合研判，2018年8月18日工作組獲得朱某藏匿于馬來(lái)西亞的重要線索，并于8月21日協(xié)助馬來(lái)西亞警方將其抓獲。8月29日，工作組將朱某押解回國(guó)。
七、曹某、徐某涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)江蘇省南京市公安局建鄴分局2018年5月14日立案?jìng)刹椋?014年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人曹某伙同其妻子徐某，在其控制的公司未取得金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以公司名義與退休老年人為主的受害人簽訂家居服務(wù)協(xié)議，以提供家居養(yǎng)老服務(wù)為名，收取受害人“服務(wù)保障金”，承諾受害人可免費(fèi)參加健康養(yǎng)老旅游等項(xiàng)目及高額利息，共向9萬(wàn)名受害人吸收資金120余億元。截至案發(fā)，仍有40余億元本金未兌付。2018年5月5日、9日，徐某、曹某先后潛逃境外。同年6月3日，南京市建鄴區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)曹某、徐某批準(zhǔn)逮捕。6月12日，國(guó)際刑警組織對(duì)二人發(fā)布紅色通報(bào)。
2018年5月28日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組協(xié)助泰國(guó)警方成功將曹某夫婦抓獲。9月15日，工作組將曹某夫婦押解回國(guó)。
八、鄭某涉嫌集資詐騙案
據(jù)廣東省廣州市公安局天河分局2018年7月24日立案?jìng)刹椋?013年6月，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，犯罪嫌疑人鄭某以其控制的線上投資理財(cái)平臺(tái)，通過(guò)媒體廣告等公開(kāi)宣傳的方式，向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，然后將資金出借給多個(gè)由其本人控制的空殼借款公司。截至2018年7月21日，該平臺(tái)逾期資金達(dá)到13.01億元。同年7月20日，鄭某潛逃。8月1日，廣州市公安局天河分局以涉嫌集資詐騙罪對(duì)鄭某批準(zhǔn)刑事拘留。
接辦案單位情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室迅速派工作組赴柬埔寨開(kāi)展緝捕。2018年9月14日，工作組協(xié)助柬方執(zhí)法部門(mén)將鄭某抓獲，并于當(dāng)日將其押解回國(guó)。
九、儂某涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)云南省昆明市公安局五華分局2018年6月28日立案?jìng)刹椋?017年6月至2018年6月，犯罪嫌疑人儂某利用其實(shí)際控制的P2P互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，虛設(shè)借款項(xiàng)目，采取線下推廣，線上投資的方式，向社會(huì)不特定人群進(jìn)行宣傳，發(fā)展投資人。隨后將投資人的出借款通過(guò)存管銀行及第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的其他公司及個(gè)人賬戶，另作他用。截至案發(fā)，造成1200余名投資人損失3.1億余元。案發(fā)后，儂某出逃至泰國(guó)。2018年9月14日，昆明市五華區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)儂某批準(zhǔn)逮捕。
接云南省公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室一方面部署辦案單位調(diào)查儂某在泰國(guó)的藏匿線索，一方面派出工作組赴泰開(kāi)展緝捕。2018年9月20日，工作組協(xié)助泰方執(zhí)法部門(mén)將儂某抓獲，并于10月26日將其押解回國(guó)。
