一、案情概述

（一）案情簡介

近期,自稱“G軟件有限公司業(yè)務(wù)員”的遲某等人通過電話、QQ群、微博等,向社會投資者推薦股票,宣稱提供專業(yè)服務(wù),所推薦股票買入盈利、短期翻倍,投資者需繳納約1.5萬元“會員費”匯入“G軟件有限公司財務(wù)總監(jiān)”馬某賬戶。但有投資者反映,在繳納“會員費”購買推薦的股票后,反而被套,損失大“業(yè)務(wù)員”遲某和“財務(wù)總監(jiān)”馬某消失得無影無蹤,聯(lián)系不上。

（二）欺騙手段

1.假冒公司名義。經(jīng)調(diào)查,遲某、馬某等人均非G公司工作人員,屬假冒、盜用G公司名義非法薦股,收取投資者會員費。

2.網(wǎng)絡(luò)、電信方式詐騙。遲某等人利用微博、QQ群進行“個股推薦”,宣稱“盤面熱點分析、盤口答疑、盤口買賣點提示、牛股推薦、幫解套”；同時向投資者發(fā)布消息,邀請其關(guān)注他們的微博并加入QQ群,當(dāng)投資者表示出愿意嘗試公司的薦股服務(wù)時,立刻要求投資者先加入“會員”,繳納會員費。

3.設(shè)置連環(huán)編局在投資者繳納高額會員費購買推薦股票受到損失后,遲某等人謊稱薦股軟件版本不夠高,需繼續(xù)升級并繳納升級費進一步向投資者行騙;在投資者發(fā)現(xiàn)上當(dāng)要求退款時,立即將投資者拉出QQ群,同時遲某電話關(guān)機,無法聯(lián)系。

4.手段方式隱蔽、反偵察意識強。遲某等人要求投資者通過網(wǎng)銀、手機銀行ATM等電子銀行方式支付會員費,無原始憑證,不能顯示匯款用途,馬某收款后立即通過異地ATM機取走款項,使投資者受騙后很難追回款項,維權(quán)取證更難。

二、評析啟示

這是一起以薦股為名進行詐騙的典型案例。案例中,馬某、遲某等行為人分工明確,共同涉嫌《刑法》第266條規(guī)定的詐騙罪。

(一) 虛構(gòu)事實、隱瞞真相

行為人隱瞞其不具有經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資格的真相,散布“牛股推薦、幫解套”等虛假信息;假冒G公司名義,虛假作出買入盈利、短期翻倍的承諾

(二) 以非法占有為目的

投資者匯款被立即取走,在投資者發(fā)現(xiàn)受騙、要求退款時,行為人百般推脫拒絕,最終無法聯(lián)系,顯示出行為人主觀上存在非法占有目的。

(三) 詐騙數(shù)額巨大

行為人通過以上騙術(shù),騙取單個投資者金額15萬元至3.1萬元左右,僅其中一個賬戶騙取金額合計近30萬元。

涉及證券的網(wǎng)絡(luò)、電信手段詐騙,讓投資者防不勝防。由于網(wǎng)絡(luò)、電信方式具有非接觸性、虛擬性和隱蔽性,很多不法分子詐騙錢財后卷款潛逃給投資者維權(quán)造成很大困難。陜西證監(jiān)局真誠提醒廣大投資者,提高警惕,對不明真相的高風(fēng)險投資多一分懷疑、少一分僥幸,多了解,多咨詢,增強識別、防范、抵制涉及證券電信詐騙活動的意識和能力,理性投資,防止上當(dāng)受騙。涉嫌詐騙犯罪的,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案,通過司法追償維護自身權(quán)益。

(陜西證監(jiān)局供稿)